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Al igual que Jordan R. Belfort (conocido como El lobo de Wall Street), en los últimos años Mario Conde parecía haber resurgido de sus cenizas tras haber sido juzgado y condenado a finales de los 90 en los denominados casos Argentia Trust y Banesto. Pero así como Belfort consiguió rehacer parcialmente su fortuna relatando sus vivencias y celebrando conferencias por doquier en EEUU, en lo que respe

Víctor Sunkel, abogado penalista acostumbrado a la discreción de su oficio, ha visto cómo la notoriedad de un cliente, Francisco Nicolás Gómez-Iglesias, el Pequeño Nicolás, le ha colocado en primera línea. Esta entrevista con EXPANSIÓN es la primera que concede, por "el caso más mediático que ha llevado", confiesa Sunkel, que ha asesorado a afectados por las tramas Gürtel, Malaya o Gescartera.– ¿

Cuando buena parte de la sociedad española tenía asumido que el devenir procesal de la Infanta Cristina podía estar decidido gracias a una Fiscalía y Abogacía del Estado transmutadas en Deus ex machina, el auto de la Sección 1ª de Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha reabierto virulentamente un debate que parecía superado.Para poder entender adecuadamente, se comparta o no, la inesperada

Se veía venir. En las últimas semanas se habían acumulado en la mesa del magistrado Fernando Andreu diversas peticiones de la Fiscalía y las acusaciones populares demandando la inmediata imputación de los Consejeros de Caja Madrid que, al parecer, autorizaron la emisión y entrega de tarjetas de crédito distintas a las corporativas, y la de los directivos de dicha entidad que hicieron, o no, uso d

En una comunicación dirigida al juez Andreu, la Agencia Tributaria informa que ha iniciado comprobaciones respecto a 60 de los imputados en pieza de las tarjetas black. Según expone el Fisco, las actuaciones inspectoras se encuentran encaminadas a comprobar la obligación de retener y/o ingresar a cuenta por IRPF. Trata de determinar si las cantidades que dispusieron los usuarios de las tarjetas b

A tenor de la escasa información a la que, por el momento, se ha tenido acceso a través de los medios de comunicación, la Fiscalía de Madrid habría presentado una denuncia contra Rodrigo Rato imputándole la supuesta comisión de los delitos de Fraude tributario –art. 305 Código Penal (CP)–, Alzamiento de bienes –art. 257 CP– y Blanqueo de capitales –art. 301 CP–.La primera imputación vendría determ

No fue hasta ayer por la mañana, al regresar a casa tras pasar casi 72 horas detenido, cuando el presunto impostor Francisco Nicolás Gómez Iglesias fue consciente de que todas las fotos que se hizo durante los últimos cinco años con altas personalidades del mundo empresarial y de la política para fardar ante sus amigos estaban dando la vuelta por todo el país. “Está abatido. Es un shock del que l

While Ukraine is settling down after its popular revolution and cities from Caracas, Venezuela, to Bangkok are roiled by street demonstrations, no one has been paying much attention to the anger boiling over in Spain. Tens of thousands converged on Madrid last weekend to protest a myriad of grievances: the country's 26 percent unemployment rate; austerity cuts to health care and education; politi

Dejando al margen otros aspectos más o menos polémicos de una quizás innecesaria reforma penal (pues la legislación penal debe poseer vocación de permanencia e inmutabilidad, salvo para recoger nuevas conductas merecedoras de reproche penal), el último texto del Anteproyecto de Reforma del Código Penal dado a conocer en las últimas fechas viene a complementar –eso sí, sin resolver adecuadamente– l