BLOG

Los abogados, en su día a día, intervienen en multitud de operaciones y transacciones en las que se puede producir un delito de blanqueo de capitales: creación de sociedades, compraventa de inmuebles y apertura de cuentas corrientes, entre otras. En todos estos casos es necesario valorar el conflicto entre el deber de secreto profesional y el deber de información que impone la normativa para la prevención de blanqueo de capitales. En este post te contamos qué ocurre en estos casos. ‍

En el tráfico mercantil es bastante habitual realizar servicios y recibir una comisión a cambio. Pero ¿en qué casos se puede considerar que las comisiones son ilegales o sobornos?, ¿Qué consecuencias penales se pueden producir en estos casos? Te contamos todos los detalles en este artículo. 

Los delitos económicos se regulan en el Título XIII del Código Penal y algunos de los más conocidos son la estafa, el fraude o el blanqueo de capitales. Sin embargo, durante los últimos años, debido al desarrollo de internet, están surgiendo estafas en las se utiliza la tecnología. Se trata del phishing y el pharming. En este post te contamos en qué consisten estos delitos y qué penas impone el Código Penal español. 

En derecho español existen diversas ramas como la laboral, la mercantil, la tributaria, la civil y la penal. Los abogados pueden ser generalistas y trabajar en varias de esas ramas y asesorar en casos de comisión de un delito, un divorcio o un despido; o pueden ser abogados especialistas en una determinada materia y trabajar en ella. En este post te contamos en qué se diferencian los abogados penalistas de otros abogados. 

Cada vez son más frecuentes los casos en los que se realiza una inspección de la Agencia Tributaria y esta remite el asunto al Ministerio Fiscal para que presente una querella por delito fiscal contra un contribuyente. Por ese motivo, articular una buena defensa en un delito fiscal con un abogado penalista experto es fundamental para evitar una pena de prisión y otras consecuencias negativas. 

¿Eres asesor fiscal de una empresa y la acusan de un delito fiscal? Hace unos años el Tribunal Supremo dictó sentencia en el caso Messi y le condenó por tres delitos ficales. Desde entonces, y aunque los asesores fiscales del futbolista no fueron condenados, han aumentado las denuncias contra los asesores fiscales en estos casos. En el artículo de hoy te contamos si un asesor fiscal tiene responsabilidad penal en un supuesto de delito contra la Hacienda Pública y cómo se articula esa responsabilidad. 

Hace unos días se publicaba en la prensa una noticia sobre la conclusión de la investigación de la operación Cóndor en la que se aprecia un posible delito contable, por la realización de servicios turísticos como excursiones que se abonaban en efectivo a los guías sin emitir facturas, por lo que no se pagaba IVA, ni Impuesto sobre Sociedades relativos a dichos ingresos y no se incluían en la contabilidad. En el artículo de hoy te contamos en qué consiste el delito contable y qué pena tiene. 

Una persona detenida suele plantearse muchas dudas sobre su situación: ¿debo declarar ante la policía?, ¿qué derechos tengo como detenido?, ¿es mejor guardar silencio y esperar a un abogado o hablar? En este post vamos a analizar qué hacer, para ver las consecuencias de cada opción y determinar la importancia del asesoramiento de un abogado penalista experto. Es bastante frecuente desconocer los derechos que tiene un detenido como el derecho a una llamada para comunicar a otra persona que está detenidos y dónde, a elegir a un abogado y el derecho a guardar silencio o a no declarar. 

Son habituales en la prensa los casos en los que una persona es acusada de un delito y se la juzga y condena por parte de la opinión pública, antes de ser juzgada y sentenciada por un tribunal penal. En este artículo queremos hablar del derecho a la presunción de inocencia, para que sepas en qué consiste y qué efectos tiene en el derecho penal español. 

En derecho penal para determinar el grado de participación de una persona en un delito se habla de autor mediato e inmediato. En el artículo de hoy vamos a hablar de la autoría mediata para que sepas en qué consiste y qué trascendencia tiene.